الاستخبارات تخترق شبكة تهريب في العراق وتضبط 806 آلاف دولار
أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الخميس، القبض على مجموعة من المضاربين بأسعار الدولار وضبط بحوزتهم أكثر من 806 آلاف دولار.
وذكر بيان للوكالة تلقته (اخر الاخبار ) أن “مفارزها تلقت معلومات دقيقة عن قيام مجموعة من عصابات التهريب والمضاربين بسعر الدولار وذلك من خلال ممارستهم لعملية إجراء الحوالات داخل وخارج البلاد وبيع وشراء عمله الدولار خلافا لتعليمات البنك المركزي والذي من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني”.
وأضاف أنه “على الفور شكلت مفارزنا المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة، فريقا استخباريا وفنيا مختصا للتحري وجمع المعلومات عن هؤلاء المضاربين، وبعد استكمال التحريات الفنية والموافقات القضائية، شرعت مفارزنا بمداهمة أكثر من هدف نوعي ضمن محافظة بغداد ومجموعة من المحافظات أثمرت عن إلقاء القبض على مجموعة من المضاربين وضبط مبالغ مالية تقدر ب 806,370 ألف دولار”.
وأشار إلى أن “المتهمين اعترفوا صراحة قيامهم بإجراء الحوالات في الداخل والخارج وببيع وشراء الدولار خلافا لتعليمات البنك المركزي، حيث دونت أقوالهم وأحيلوا إلى الجهات المعنية استعداد لمثولهم أمام القضاء ومحاكمتهم وفق قانون غسيل الأموال الذي ينص على مصادرة أموالهم المتحصلة نتيجة عمليات غسل الأموال لينالوا جزاءهم العادل”.
