اعتقال صاحب شركة “وهمية” تقوم بعمليات التحويل المالي للدولار خارج العراق
أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، اعتقال صاحب شركة وهمية تقوم بعمليات التحويل المالي (الدولار) خارج العراق.
جاء ذلك بناءً على معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود هذه الشركة في بغداد، بحسب بيان لوكالة الاستخبارات .
ووفق البيان، شُكل فريق عمل استخباري من قبل مديرية مكافحة الجريمة المنظمة المقر العام وتوابعها في بغداد الكرخ ومداهمة الشركة، ومن خلال التفتيش والتحري تبين تحويل مبلغ أكثر من (5) ملايين دولار خارج العراق (خلافاً للقانون) من قبل المتهم صاحب الشركة الوهمية.
وأشار البيان: “بناءً على موافقات قضائية أصولية تم إلقاء القبض على صاحب الشركة وإيداعه التوقيف وفق المادة (36) من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”.
