مدير مصرف الرافدين يكشف أسرار نظام مكافحة غسل الأموال

أكد مدير عام مصرف الرافدين، علي الفتلاوي، في مقابلة صحفية، على أهمية نظام مكافحة غسل الأموال (AML) في تعزيز النزاهة المالية.

وأوضح أن النظام يهدف إلى كشف الأنشطة المالية المشبوهة من خلال مراقبة المعاملات، وتحليل البيانات الضخمة، وتقاطعها مع قوائم العقوبات الدولية.

كما أشار إلى دوره في تحسين التدقيق المالي، وتعزيز العلاقات المصرفية الدولية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يساهم في تحسين سمعة العراق المالية عالمياً.